Joerg Hiller
13 de febrero de 2025 17:28

Chainalysis introduce la certificación de la incautación de activos para equipar la aplicación de la ley con habilidades para confiscar de manera efectiva los activos criptográficos, abordando los desafíos de los delitos financieros modernos.

Chainalysis ha anunciado el lanzamiento de su certificación de incautación de activos (CASC), un programa diseñado para capacitar a los profesionales de la ley con el conocimiento y las herramientas necesarias para aprovechar de manera efectiva los activos de criptomonedas. Esta iniciativa se produce en respuesta a la creciente complejidad de los delitos financieros que involucran monedas digitales, como se destaca en su reciente informe de criptomonedas, que descubrió $ 40 mil millones en actividad ilícita.

Abordar la complejidad del cripto cripto

El informe ilustra cómo los delincuentes están aprovechando las criptomonedas para oscurecer sus actividades, a menudo moviendo fondos ilícitos entre los sistemas financieros digitales y tradicionales. Un ejemplo de esta complejidad es la operación desestabilización, donde la Agencia Nacional del Crimen del Reino Unido interrumpió una red de lavado de dinero rusa que abarca más de 30 países. Este caso subraya la necesidad de que la policía sea experta en el seguimiento y la confiscación de los activos criptográficos.

La certificación de la incautación de activos de la cadena

El programa CASC ofrece un plan de estudios integral que combina técnicas de investigación tradicionales con experiencia en blockchain. Los participantes recibirán capacitación práctica con la tecnología de la cadena de la cadena, que incluyen el reactor y la exploración de billeteras, para gestionar las semillas de recuperación y manejar evidencia de manera eficiente. Esta capacitación tiene como objetivo abordar los desafíos comunes que enfrentan los investigadores, como oportunidades de capacitación limitadas y la complejidad de las billeteras criptográficas.

Phil Larratt, ex gerente senior de la NCA y director de Servicios Globales de Chainalysis, enfatizó la importancia de las herramientas y la capacitación especializadas, señalando que las operaciones tempranas a menudo enfrentaban retrasos debido a la falta de recursos. El programa CASC busca mitigar estos desafíos proporcionando orientación procesable y capacitación práctica.

Impacto del mundo real y soluciones tecnológicas

Chainalysis ha integrado soluciones avanzadas de software en el programa CASC para ayudar a la aplicación de la ley en sus investigaciones. El reactor de la cadena de la cadena permite a los investigadores rastrear fondos a través de blockchains, mientras que la exploración de billetera automatiza la recuperación de la billetera, simplificando el proceso de identificación y confiscación de los activos. Estas herramientas ya han demostrado ser efectivas, con una exploración de billeteras que ayudan a recuperar cantidades significativas de fondos perdidos previamente.

A medida que los gobiernos de todo el mundo introducen una nueva legislación para gestionar mejor las convulsiones de los activos criptográficos, como los poderes recientes del Reino Unido para aprovechar los activos de criptografía utilizados por los delincuentes, el programa CASC posiciona la policía para manejar estos desafíos de manera efectiva. El programa está respaldado por los expertos en Cademanysis, proporcionando una solución completa para las investigaciones criptográficas.

Pensando en el futuro

Con el creciente reconocimiento del papel de la criptomoneda en el crimen financiero, el programa CASC tiene como objetivo construir una comunidad de profesionales certificados equipados para manejar las convulsiones criptográficas. Los participantes aprenderán a identificar, asegurar y administrar activos de criptografía, asegurando que se sigan las mejores prácticas durante las investigaciones. Chainalysis ofrece apoyo adicional a través de sus servicios globales, que proporcionan soluciones dirigidas por expertos para investigaciones complejas.

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